Бывший гендиректор петербургской металлообрабатывающей организации предстанет перед судом за перевод на иностранные счета почти 600 млн рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
По версии следствия, в период с декабря 2016 по ноябрь 2018 года руководитель совершил валютные операции на банковские счета нескольких компаний, находящихся за пределами РФ. Под предлогом строительства гостиничного комплекса бизнесмен составил поддельные договоры и платёжные поручения, а затем передал недостоверную информацию в банк. Затем на расчётные счета якобы строительных компаний поступили денежные средства, однако строительство гостиничного комплекса так и не началось.
В марте прошлого года 54-летнего мошенника задержали. Сумма незаконно перечисленных денежных средств составила свыше 572 млн рублей. Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направили в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее 78.ru писал, что экс-главу администрации Выборгского района осудили на 7 лет по делу о хищении 764 млн.