В Петербурге задержали «теневых» банкиров, обналичивших более 2 млрд рублей

В Петербурге полицейские раскрыли организованную группу, занимавшуюсяя незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

По версии следователей, мошенники работали с января 2018 года и за пять лет успели обналичить более 2 млрд рублей. За свои услуги «теневые» банкиры брали 14,5% от обналичиваемой суммы. В «серой» схеме использовались наличные, образующиеся в результате оптовой продажи продуктов питания и безалкогольных напитков на территории Петербурга, Москвы и Подмосковья. В результате деятельности преступников несколько десятков фирм уклонились от уплаты налогов на несколько сотен миллионов рублей.

В общей сложности было проведено около 30 обысков в столице и городе на Неве в офисах коммерческих структур и по местам проживания предполагаемых фигурантов. Полицейские обнаружили и изъяли более 27 млн рублей, электронные носители информации, средства связи и финансовые документы.

В качестве подозреваемых были задержаны один из организаторов незаконной схемы (45-летняя петербурженка) и один из соучастников (42-летний москвич). При этом, по оперативным данным, всего в мошенническую схему были вовлечены более 20 человек. В настоящее время устанавливаются все участники группы.

Напомним, ранее сообщалось, что пятерых задержали после обысков в Василеостровском районе.