В России выявили новую схему обналичивания денег через карты «Мир» с использованием туристического кешбэка. Подробности РБК рассказали представители Росфинмониторинга.
По данным издания, участниками новой незаконной схемы могут быть туристические фирмы и физические лица. У схемы есть четыре этапа. На первом физические лица открывают карты «Мир» в интересах турфирмы, на которые должны поступить деньги для дальнейшей оплаты путёвки ради кешбэка. Компания зачисляет их под видом возврата средств за ранее отменённый тур. После на счёт клиента поступает 180-400 тысяч рублей.
На втором этапе клиент в течение 1-2 дней покупает туры по России. Максимальный кешбэк составляет 20% от суммы транзакции, но не более 20 тысяч рублей. Оплатить можно через терминалы, установлены в офисах турфирм.
Далее туристический кешбэк поступает на счета физлиц. Эти средства выделяет НСПК из бюджетных денег, выделенных Ростуризмом. На последнем этапе клиент снимает деньги с карты или переводит их на счета других физлиц.
Ранее 78.ru писал, что бывшего проректора «Военмеха» осудили на 3 года за хищение 140 млн рублей.