В Петербурге двое друзей-«банкиров» «отмыли» 100 млн рублей за два года

В Петербурге двое «банкиров» заработали более 100 млн рублей преступным путём. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Установлено, что уроженец Азербайджана и его знакомый из Ленинградской области незаконным способом открыли банк и 2,5 года взимали комиссию в размере 17% от поступлений сразу из четырёх фирм. За всё время работы «банкиры» получили более 100 млн рублей. Мужчины заключили договор с одной из фирм заказчиков «отмывания» и отправили им 7,1 млн рублей, чтобы придать деньгам «правомерный вид».

Возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере».

Ранее 78.ru писал, что доверчивая пенсионерка из Петербурга отдала банковским мошенникам 4 млн рублей.