В Петербурге задержали обнальщиков, «заработавших» на банковских махинациях более 43 млн рублей. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
Установлено, что с 2018 по 2021 год на территории города преступники, используя подконтрольные фиктивные организации, проводили незаконные финансовые операции по переводу средств на счета различных физлиц для последующего обналичивания. Всего им удалось обналичить более 580 млн рублей, с которых они получили выгоду свыше 43 млн рублей.
В банковских махинациях подозреваются 41-летний петербуржец и 37-летняя гражданка Туркменистана. Во время обысков у них были найдены банковские карты фиктивных фирм, мобильные телефоны и компьютеры для доступа в систему «банк-клиент». Расследование уголовного дела продолжается.
Ранее 78.ru сообщал, что в Петербурге задержали банду теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей.