В Петербурге нелегальных банкиров осудят за обналичивание 200 млн рублей

В Петербурге перед судом предстанут девять участников организованной группы по обвинению в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает городская прокуратура.

По версии следствия, обвиняемые в период с марта 2015 по декабрь 2017 года без регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций занимались обналичиванием денег, используя подконтрольны организации. Их доход превысил 199 млн рублей.

В ходе обыска по месту жительства одной из обвиняемых обнаружили более 1 млрд рублей, 60 тысяч евро и 48 тысяч долларов наличными, полученные соучастниками в результате преступной деятельности. Уголовным делом займётся Фрунзенский районный суд.

Напомним, ранее в Петербурге задержали следователя, продававшего полицейские «корочки».