В Петербурге задержали восемь человек за незаконные банковские операции на 77 млн рублей

В Петербурге задержали восемь человек по делу о незаконной банковской деятельности на более чем 77 млн рублей, сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Накануне, 15 апреля, в полицию поступила информация о том, что днём ранее около семи часов утра в рамках уголовного дела, возбуждённого 3 марта по факту незаконной банковской деятельности, задержали семь мужчин и одну женщину в возрасте от 20 до 56 лет.

В период с 1 января 2019 года по 10 марта 2020-го в Петербурге неустановленные лица занимались незаконной банковской деятельностью. В частности, они открывали и вели банковские счета физических и юридических лиц, переводили деньги, проводили инкассацию и кассовое обслуживание людей, связанных с незаконным переводом безналичных средств в наличные.

Участники преступной группы использовали расчётные счета подконтрольных им организаций, на которые получили от «клиентов» не менее 304 млн рублей. Комиссия за незаконные услуги составляла 17%, таким образом общий доход «банкиров» превысил 77 млн рублей.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Всех задержанных доставили в полицию.

Ранее в Петербурге задержали трио теневых банкиров, незаконно получивших более 71 млн рублей.