Совладельцев отеля в Петербурге отправили в колонию за мошенничество на 300 млн рублей

Невский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Марины Медесабаль, Александра Терентьева, Евгения Чистякова (Мендагулова) и Романа Шабанова-Иванова, признанных виновным в крупном мошенничестве, сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Не ранее 1 февраля 2017 года Терентьев, желая украсть принадлежащие П. 300 млн рублей, разработал преступный план. В качестве сообщников он привлёк Медесабаль, Шабанова-Иванова, а через них лично незнакомого Мендагулова и других неустановленных следствием лиц. Основой преступного плана являлось создание у П. фиктивной задолженности по кредиту на вышеуказанную сумму, обращение в суд с исками о взыскании вымышленного долга, получение решения суда о взыскании и наложение ареста на деньги и имущество П.

Мендагулов нашёл и предоставил соучастникам поддельный паспорт гражданина РФ на имя Павлова А.С. со своей вклеенной фотографией. Шабанов-Иванов изготовил фиктивные договор займа, по условиям которого Павлов (Займодавец) якобы передал П. 300 млн рублей. Также он подделал расписку о получении указанных денег.

В свою очередь Медесабаль подыскала неосведомленных о преступном умысле соучастников Л. и О., которым дала указание сделать претензии о погашении задолженности по договору займа и искового заявления. Одновременно с этим в период с 1 по 17 марта 2017 года для подачи в суд исковых требований от имени Павлова Мендагулов, подготовил фальшивую доверенность на имя Л.

Документ, который якобы заверил нотариус для предоставления интересов Павлова, позволял совершать все процессуальные действия, подписывать и подавать документы. Доверенность отдали О. и Л. После этого Терентьев обратился в Невский районный суд с иском о взыскании с П. в пользу Павлова суммы, превышающей 364 млн рублей, представив поддельные документы.

Однако довести преступный план до конца не удалось, так как суд заметил, что документы поддельные и в удовлетворении иска отказал. Вину признал только Шабанов-Иванов.

В результате суд приговорил четырёх мошенников к колонии общего режима по срокам от двух до шести лет и штрафам в размере от 100 тыс. до полумиллиона рублей. Всех взяли под стражу в зале суда.

Ранее в Петербурге выявили махинации с выделенными на борьбу с коронавирусом бюджетными деньгами.