В Петербурге будут судить обнальщика, «заработавшего» не менее 1,3 млрд рублей

Прокуратура Центрального района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении петребуржца, обвиняемого в незаконной банковской деятельности. Об этом рассказала пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, мужчина при помощи подставных людей регистрировал фиктивные юридические лица и открывал расчётные счета в банках. Таким образом были созданы четыре организации, через которые перечислялись денежные средства по фиктивным коммерческим сделкам.

В общей сложности с января по ноябрь 2019 года петербуржец обналичил больше 13,3 млрд рублей, незаконно заработав с этого не меньше 1,3 млрд рублей.

Уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд для рассмотрения по существу.

Напомним, ранее в Петербурге двое обнальщиков отделались условными сроками за похищение 10,5 млн рублей.