В Петербурге раскрыли крупного «теневого банкира» и восемь его компаний

Занимающегося «обналом» бизнесмена — владельца восьми компаний — задержали в Петербурге. Об этом сообщает в понедельник, 7 декабря, пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

54-летнего предпринимателя поймали 4 декабря. Версия следствия гласит, что «банкир» организовал преступную схему, позволяющую другим бизнесменам уходить от налогов. Занимался этим он из специально арендованного офиса на Димитрова, имея также в «арсенале» ещё восемь частных компаний.

По предварительным данным, за 2016—2017 год он успел обналичить не менее 121 млн рублей за «скромное» вознаграждение в 7,5% от общей суммы. То есть заработал он за год не менее 12,8 млн рублей.

В следственном управлении УМВД России по Адмиралтейскому району возбудили уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности. Подозреваемого задержали.

Ранее сообщалось, что в Петербурге накажут владельцев сайта по обналичиванию денег.