Полицейские задержали в Петербурге трёх женщин, подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ.
По версии оперативников, подозреваемые привлекали физических и юридических лиц, которые были заинтересованы в обналичивании денег. Офис теневых банкиров располагался в одном из домов на Кирочной улице.
В общей сложности подозреваемые обналичили около 102,2 млн рублей, получив не менее 13% от этой суммы в качестве вознаграждения. Деньги переводились на расчётные счета подконтрольных им фирм-однодневок якобы в качестве оплаты за поставку товаров или услуг. Таким образом, фигурантки получили не менее 13,2 млн рублей незаконного дохода.
Возбуждено уголовное дело. Двум участницам преступной группы избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий, ещё одна находится под подпиской о невыезде. При обысках полицейские обнаружили печати, мобильные телефоны и компьютерную технику.
Напомним, ранее сообщалось, что под суд пойдёт петербурженка, заработавшая на обналичивании почти 50 млн рублей.