Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение в отношении петербурженки, обвиняемой в незаконной банковской деятельности, с извлечением дохода в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.
По версии следствия, обвиняемая в период с 2015 по 2019 год с помощью реквизитов подконтрольных юридических лиц занималась транзитом и обналичиванием денежных средств. Общий оборот наличных составил 106 млн рублей. На своей незаконной банковской деятельности петербурженка заработала более 49 млн рублей.
Уголовное дело направили в Московский районный суд, который рассмотрит его по существу и вынесет приговор.
Ранее в Петербурге осудили мошенников, решивших по поддельному паспорту обналичить чужой счёт.