Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.
В общей сложности были задержаны пятеро мужчин в возрасте от 30 до 53 лет. Установлено, что они зарегистрировали более 150 организаций, входящих в один холдинг, которые якобы занимались юридическими, бухгалтерскими и консалтинговыми услугами.
На самом же деле холдинг без лицензии выводил деньги за рубеж и обналичивал их. За время существования холдинга, с 2017 года, злоумышленники извлекли около 50 млн рублей дохода. При этом за год нелегальный оборот мог достигать миллиарда рублей.
В указанных компаниях работали порядка 60 человек. Полицейские провели обыски в более чем 25 квартирах и 10 офисах. Были изъяты предметы и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под домашним арестом.
Напомним, ранее в Петербурге поймали банду «теневых банкиров», которые обналичили почти 130 млн рублей.