В Петербурге задержали обнальщиков более 700 млн рублей

Петербургские полицейские установили подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по городу на Неве и Ленобласти.

По предварительной версии, в период с 19 мая 2015 года по 5 декабря 2017 года в офисных помещениях дома № 22 на Измайловском проспекте двое фигурантов создали несколько фирм-однодневок для незаконного обналичивания денег, которые они возвращали клиентам, забирая себе не менее 5,8% от суммы.

В общей сложности было обналичено 700 млн рублей, из которых 500 млн рублей — непосредственно через фигурантов. Незаконная прибыль от проведенных сделок составила около 53 млн рублей.

Установлено, что участникам организованной группы были подконтрольны 20 коммерческих организаций. Указанная организация была ликвидирована. Планируется провести обыски в помещениях на Московском проспекте, 10-12, откуда ранее осуществлялось управление указанной организацией. Подозреваемые находятся под домашним арестом.

Напомним, ранее петербургские обнальщики, которые из 3 млрд рублей сделали 26 млн, получили условные сроки.