В Петербурге псевдобанк незаконно обналичивал деньги
6 сент, 10:09
Виктория Хандус
Организация заработала более 51 млн рублей.
В Петербурге организация, не являющаяся банком, незаконно обналичивала денежные средства юрлиц. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
С 2017 по 2018 год группа людей, используя реквизиты ООО «Илья Муромец», без регистрации и специального разрешения осуществляла незаконную банковскую деятельность, заключавшуюся в проведении операций по обналичиванию денежных средств, поступающих от различных юрлиц на расчётные счета организации. Таким образом была создана коммерческая организация, работающая в качестве банка, однако им не являвшаяся, которой удалось незаконно заработать как минимум 51 299 988 рублей.
Ранее 78.ru рассказывал, что «Петроэлектросбыт» могут наказать за незаконную рекламу на квитанциях.
Другое по теме