В Петербурге организация, не являющаяся банком, незаконно обналичивала денежные средства юрлиц. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.
С 2017 по 2018 год группа людей, используя реквизиты ООО «Илья Муромец», без регистрации и специального разрешения осуществляла незаконную банковскую деятельность, заключавшуюся в проведении операций по обналичиванию денежных средств, поступающих от различных юрлиц на расчётные счета организации. Таким образом была создана коммерческая организация, работающая в качестве банка, однако им не являвшаяся, которой удалось незаконно заработать как минимум 51 299 988 рублей.
Ранее 78.ru рассказывал, что «Петроэлектросбыт» могут наказать за незаконную рекламу на квитанциях.