В Петербурге выявили 27 «чёрных кредиторов» и восемь финансовых пирамид

В Северо-Западном федеральном округе за первое полугодие 2019 года выявили 12 финансовых пирамид и 107 нелегальных кредиторов, сообщает отдел противодействия нелегальной деятельности Северо-Западного главного управления Банка России.

Больше всего юридических лиц, незаконно выдающих займы, выявлено в Петербурге — 27. В Архангельской области показатель составил — 26, а в Вологодской области нашли 20 «чёрных кредиторов».

Помимо этого, в Петербурге выявили нелегального форекс-дилера и восемь компаний с признаками финансовых пирамид, которые не имели права привлекать деньги жителей СЗФО.

В Архангельской области за полугодие по фактам незаконной массовой выдачи потребительских займов возбуждено два уголовных дела по ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство) в отношении двух физических лиц, которые могли получить доход 23 млн рублей и 10 млн рублей.

Всего за шесть месяцев в правоохранительные и контролирующие органы направлено 200 писем с просьбой принять меры по прекращению деятельности нелегальных организаций.