Октябрьский районный суд зарегистрировал уголовное дело в отношении учредителя и генерального директора ООО «Балтийский завод гидравлического оборудования» Александра Харитонова, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга.
По версии следствия, в 2014 году Харитонов заключил с АО «Завод «Киров-Энергомаш» договор поставки на 194,7 млн рублей, после чего путём обмана похитил перечисленные в качестве аванса 97,3 млн рублей, а затем совершил легализацию похищенных средств. Также он обвиняется в том, что умышленно направил на оплату текущих платежей принадлежащие организации 71,5 млн рублей, которые должны были пойти на погашения недоимки по налогу на добавленную стоимость.
Ранее сообщалось, что Харитонова обвинили в мошенничестве и отмывании денег в апреле прошлого года, позже в деле появилось обвинение в уклонении от уплаты налогов.