Торговцев наркотиками из Казахстана, которые в Петербурге сбывали свой товар с помощью мессенджера WhatsApp, заподозрили в отмывании денег, сообщает главк МВД.
По версии следствия, с 29 июня по 20 сентября 2017 года на банковские счета и электронные кошельки преступной группы поступило более 5 млн рублей.
В ведомстве отметили, что в отношении организатора и оператора банды возбуждено уголовное дело по статье «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».
Членов ОПГ петербургским полицейским удалось задержать в декабре. Ими оказались трое граждан Казахстана — девушки и мужчина от 25 до 26 лет. Оперативники управления по контролю оборота наркотиков изъяли у них 150 граммов метадона, а так же мобильные телефоны, карты и наличные. Отмечалось, что в своей работе троица пользовалась мессенджером WhatsApp и платежными терминалами Qiwi.
Тогда были возбуждены дела по статьям «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств» и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в значительном размере».