В Петербурге сотрудники экономической полиции задержали двух бизнес-леди — главу кооператива «Балтийский фонд сбережений» Коваленок Е. П. 1982 года рождения и исполнительного директора консалтинговой компании «Ажио Конто» Пуни Ю. В. 1981 года рождения. Их подозревают в организации преступного сообщества, а также деятельности по привлечению денежных средств, сообщает источник в правоохранительных органах.
По версии следствия, дамы участвовали в создании 22 кредитно-потребительских кооперативов в 17 регионах России, объединенных общим центром управления и представляющих собой финансовую пирамиду.
С апреля 2016 по июнь 2017 в кассы кооперативов пайщики внесли около 143 миллиона рублей. При этом проценты им выплачивались за счет привлечения средств новых пайщиков. Инвестиционную деятельность в объемах, сопоставимых с общей суммой внесенных денег, кооперативы не вели.
Как установили следователи, полученные средства распределялись по договорам займов по счетам 300 контрагентов с признаками фиктивности, расположенных на территории Хабаровского края и обеих столиц.